Органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь являются государственными правоохранительными органами, обеспечивающими экономическую безопасность Республики Беларусь.
Начальник Солигорского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску Дмитрий Иванович Ахрем рассказал, что одной из основных задач, возложенных на органы финансовых расследований, является борьба со лжепредпринимательством, выявление и привлечение к установленной законом ответственности лиц, пользующихся услугами так называемых «фирм-однодневок». Кроме этого, Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований занимается обеспечением возврата в бюджет неуплаченных налогов, а также незаконно полученных от этого сверхдоходов.
- По результатам, проведенным Солигорским межрайонным отделом финансовых расследований оперативно-розыскных и проверочных мероприятий, установлены факты взаимодействия в период 2012-2014 гг. ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» с рядом коммерческих организаций г. Минска и Минской области, которые имели признаки лжепредпринимательских структур, - говорит Дмитрий Иванович. - Как в последующем стало известно, данные «фирмы-однодневки» были подконтрольны преступной группе и использовались фактически для оформления мнимых сделок, с реальным сектором экономики, а также для прикрытия незаконной предпринимательской деятельности некоторых лиц, которые с использованием их реквизитов и расчетных счетов, получали незаконный доход.
Д.И. Ахрем рассказывает, что с ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции», который являлся генподрядчиком, их связывали договорные отношения субподряда по выполнению строительно-монтажных работ на различных объектах Республики Беларусь.
При детальном изучении механизма взаимодействия, а также по результатам оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что реквизитами данных лжеструктур, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, пользовался лишь один человек, житель Минского района. Последний создал бригаду из числа рабочих, предварительно заверив их в официальном трудоустройстве, без выдачи каких-либо документов (в последующем этим лицам заработная плата выплачивалась в «конвертах»). Он же и представлял интересы ряда лжеструктур в ОАО «Стройтрест № 3 «Ордена Октябрьской революции» при заключении договоров субподряда, при этом не являясь их законным представителем.
В последующем за выполненные работы денежные средства ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» перечислялись на расчетные счета «фирм-однодневок», с которых путем завуалированных схем вовлечения их в теневой оборот обналичивались при пособничестве группы лиц, руководителей расчетными счетами лжеструктур. Это давало возможность жителю Минского района получать фактически нигде не зафиксированный доход в виде наличных денежных средств от занятия им незаконной деятельностью.
В настоящее время Солигорским межрайонным отделом финансовых расследований данная преступная схема полностью задокументирована, установлен размер незаконно полученного дохода в сумме 4 142 623 532 рубля, что является особо крупным размером.
В отношении жителя Минского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность). Виновному грозит лишение свободы сроком на пять лет.
Соб. инф.
