По данным ведомства, собственник переводил средства организации на свои личные «горячие» криптокошельки — кошельки с подключением к интернету. Операции не оформляли документами и не отражали в бухгалтерском учёте.
МНС также сообщило, что сотруднику, который занимался выводом токенов, выплачивали зарплату «в конвертах». Обстоятельства выявили во время внеплановой проверки.
Сумма 6,7 млн рублей относится к предъявленным налогам. Это не оценка дохода компании или объёма переведённой криптовалюты. Ведомство указало, что деньги уже поступили в бюджет.
Уголовное дело возбуждено по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Название компании, период операций и точную дату проверки МНС не раскрыло; о судебном решении в сообщении не говорится.